Fraud Risk Indicator
IBAN-Naam Check Add-on
Biedt extra datapoints voor het uitvoeren van een betaling
Vermindert handmatig werk en kosten
Verscherpt je fraudedetectie
Hoe werkt het?
De Fraud Risk Indicator (FRI) is een oplossing bovenop de IBAN-Naam Check: een add-on voor de huidige API. In wezen biedt de add-on extra datapunten; risico-indicatoren die de bank helpen om te bepalen of er sprake is van een verhoogd of verlaagd risico op fraude.
Fraud Detectie & Monitoren
De (FRI) kan gebruikt worden bij het implementeren van detectie/transactie monitor systemen, niet front-end.
Dit helpt het voorkomen van fraude, voor het uitvoeren van een betaling, dankzij risico verhogende factoren, zoals een “hit” in de PolitieNL database of het feit dat een rekening net is geopend.
Verlaagt het aantal ‘false positives’
De FRI helpt het aantal false positives in de backlog van fraudeanalisten te verlagen, dankzij informatie over bijvoorbeeld het aantal rekeninghouders.
FRI Modules
Account Context
- Ontvang aanvullende data punten met betrekking tot de context van de bankrekening, bijvoorbeeld of de rekening recent is geopend
- Gebruik deze data punten om het aantal false positives in uw fraude detectiesysteem significant te verlagen
Nederlandse Politie
- Ontvang een waarschuwing als er meer dan drie aangiftes zijn gedaan tegen de begunstigde IBAN. Dit ondersteunt zowel Nederlandse als niet-Nederlandse IBANs.
Overzicht extra features
voor banken
PayID
Europese IBAN-Naam Check
Overstap Check
Klaar om met de Fraud Risk Indicator aan de slag te gaan?
Fraud Risk Indicator integreren in je API
Heb je de IBAN-Naam Check API al geïntegreerd in je systemen en wil je gebruik maken van de Fraud Risk Indicator? Je kan een afspraak maken met Wendel Middendorp, Business Development Manager.