Versterk de financiële veiligheid van jouw gemeente

met de IBAN-Naam Check

Ontdek het belang van de IBAN-naam Check in het voorkomen van fouten en fraude.

Loop voorop in het kader van Wwft en WAS

Voorkom het uitbetalen van spookfacturen

Betaal burgers op het juiste rekeningnummer

Controleer Batches en voorkom fouten

Recent Voorval in Twenterand: Een Waarschuwingssignaal

In een onlangs aan het licht gekomen incident in de gemeente Twenterand, werd duidelijk hoe het ontbreken van een essentiële veiligheidsmaatregel – de IBAN-Naam Check – kan leiden tot aanzienlijke financiële fraude. Een ambtenaar slaagde erin om over een periode van vier jaar een bedrag van 24.000 euro te verduisteren, door gebruik te maken van de zwakke plekken in het financiële systeem van de gemeente. Dit gebeurde doordat de gemeente geen systematische controle uitvoerde op de overeenstemming tussen de namen en IBAN-nummers bij batchbetalingen. Dat blijkt uit berichtgeving van TC/Tubantia.

Deze situatie werpt een helder licht op een wijdverspreide uitdaging: het waarborgen van de integriteit en veiligheid van gemeentelijke financiën. Het voorval in Twenterand is geen geïsoleerd geval, maar een indicatie van een groter probleem dat speelt bij veel gemeenten en organisaties. Het illustreert de noodzaak van strikte financiële controles en verificatiesystemen.

Dit voorbeeld toont aan dat zonder adequate controlemechanismen de weg vrij is voor zowel interne als externe fraude. De gevolgen hiervan zijn niet alleen financieel; ze ondermijnen ook het vertrouwen van burgers in hun lokale overheden en kunnen leiden tot reputatieschade.

De zaak Twenterand benadrukt het belang van proactieve maatregelen en de implementatie van robuuste systemen zoals IBAN-Naam Checks, die essentieel zijn om dergelijke fraudegevallen te voorkomen. Het is een krachtig voorbeeld van waarom geavanceerde veiligheidsmaatregelen geen luxe zijn, maar een noodzaak voor elke organisatie die financiële transacties uitvoert.

De SurePay IBAN-Naam Check portal is een waardevolle toevoeging op onze bedrijfsprocessen. Het geeft een stuk zekerheid over de juistheid van onze betalingen met betrekking tot de tenaamstelling en het daarbij behorende IBAN. Financiële schade wordt zo tot een minimum beperkt. Door toevoeging van de IBAN-Naam Check is het niet alleen voor de interne controle, maar ook voor de accountant een garantie dat we onze betalingen aan de juiste crediteur of aanvrager verstrekken.

Check je betaalgegevens direct online

Met onze IBAN-Naam Check Portal

Match
De IBAN en naam komen overeen. Je administratie is op orde. Download de pdf als bewijslast.
Close match
Maak je een typefoutje in de naam, dan laten we de naam zien die bekend is bij de bank. Je kunt de voorgestelde naam overnemen.
No match
De IBAN en naam komen niet overeen. Neem contact op met degene aan wie je wilde betalen en controleer de betaalgegevens.