Versterk de financiële veiligheid van jouw gemeente

met de IBAN-Naam Check

Ontdek het belang van de IBAN-naam Check in het voorkomen van fouten en fraude.

Loop voorop in het kader van Wwft en WAS
Voorkom het uitbetalen van spookfacturen
Betaal burgers op het juiste rekeningnummer
Controleer Batches en voorkom fouten

Recent Voorval in Twenterand:
Een Waarschuwingssignaal

In een onlangs aan het licht gekomen incident in de gemeente Twenterand, werd duidelijk hoe het ontbreken van een essentiële veiligheidsmaatregel – de IBAN-Naam Check – kan leiden tot aanzienlijke financiële fraude. Een ambtenaar slaagde erin om over een periode van vier jaar een bedrag van 24.000 euro te verduisteren, door gebruik te maken van de zwakke plekken in het financiële systeem van de gemeente. Dit gebeurde doordat de gemeente geen systematische controle uitvoerde op de overeenstemming tussen de namen en IBAN-nummers bij batchbetalingen. Dat blijkt uit berichtgeving van TC/Tubantia.

Deze situatie werpt een helder licht op een wijdverspreide uitdaging: het waarborgen van de integriteit en veiligheid van gemeentelijke financiën. Het voorval in Twenterand is geen geïsoleerd geval, maar een indicatie van een groter probleem dat speelt bij veel gemeenten en organisaties. Het illustreert de noodzaak van strikte financiële controles en verificatiesystemen. 
Dit voorbeeld toont aan dat zonder adequate controlemechanismen de weg vrij is voor zowel interne als externe fraude. De gevolgen hiervan zijn niet alleen financieel; ze ondermijnen ook het vertrouwen van burgers in hun lokale overheden en kunnen leiden tot reputatieschade. 

De zaak Twenterand benadrukt het belang van proactieve maatregelen en de implementatie van robuuste systemen zoals IBAN-Naam Checks, die essentieel zijn om dergelijke fraudegevallen te voorkomen. Het is een krachtig voorbeeld van waarom geavanceerde veiligheidsmaatregelen geen luxe zijn, maar een noodzaak voor elke organisatie die financiële transacties uitvoert.

Check je betaalgegevens direct online

Met onze IBAN-Naam Check Portal

Welke resultaten krijg je nog meer?

Portal-Icons------68
Gaat het om een zakelijke of persoonlijke rekening?

Weet voortaan zeker dat je een bedrijf betaalt.

Portal-Icons-69
Hoeveel rekening-houders zijn er?

Betaal je aan één persoon/bedrijf of aan meerderen?

Portal-Icons-70
Is de rekening actief of opgeheven?

Voorkom dat je geld overmaakt naar een opgeheven rekening.

Portal-Icons------71
Wanneer is de rekening geopend?

Is de rekening pas recent geopend? Dit kan een indicatie zijn van fraude.

Add-on-icons benefits--60
Direct
Online Controle

Doe direct een IBAN-Naam Check online via de portal.

Add-on-icons benefits--61
Flexibele Checkmogelijkheden

Of je nu een enkele transactie wilt controleren of een compleet bestand.

Add-on-icons benefits--62
Audit
bewijslast

Ontvang een PDF van het checkresultaat, ideaal voor zowel interne als externe auditdoeleinden.

Add-on-icons benefits--63
Aanvulling op 4-ogen principe

Zodat ook valse facturen voortaan onderschept worden.

Meld je direct aan voor de online portal

En ontvang 50 checks gratis! >>

Deze organisaties gingen je voor

logo de connectie gemeente