Hoe de IBAN-Naam Check kan ondersteunen met de invulling van de Wwft

Hoe de IBAN-Naam Check kan ondersteunen met de invulling van de Wwft Banken en financiële instellingen krijgen steeds vaker boetes voor het niet op orde hebben van controles op witwassen. En dat terwijl het controleren van klanttransacties al sinds 2007 verplicht is volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en fnancieren van terrorisme (Wwft). Zo […]