Waarom jouw accountant blij wordt van de IBAN-Naam Check (portal)
Wat is de rol van de accountant precies?
Zo help je de accountant (en heb je een groot deel van de fraudepreventie snel op orde)
Er is een aantal redenen waarom je accountant erg blij wordt van de invoering van een IBAN-Naam Check in je bedrijfsprocessen.
- Extra controle op álle transacties
Fraude opsporen is ook voor ervaren accountants niet altijd eenvoudig. Transacties kunnen nooit allemaal worden gecontroleerd. Met steekproeven wordt geprobeerd om toch zoveel mogelijk te ondervangen. Het voordeel van het gebruik van de IBAN-Naam Check is dat deze vooraf kan worden gedaan bij álle transacties, of periodieke steekproeven. Daarmee minimaliseer je in een keer het aantal fraudegevallen.
- Voorkom uitbetaling van spookfacturen en signaleer dubieuze debiteuren
De IBAN-Naam Check kan ook heel nuttig zijn bij het opsporen van dubieuze debiteuren en crediteuren. Je signaleert spoorfacturen vaak snel doordat de tenaamstelling en het rekeningnummer niet overeenkomen.
Ook debiteuren die niet van plan zijn om te gaan betalen, melden zich vaak onder een valse naam die hetzelfde of bijna hetzelfde is, als die van een andere organisatie die bekend is. Als uit de IBAN-Naam Check blijkt dat de naam en rekeningnummer niet bij elkaar horen kan dat een indicatie zijn dat het om een dubieuze debiteur gaat.
Daarbij wordt met de IBAN-Naam Check ook direct gecontroleerd of het opgegeven rekeningnummer zakelijk of privé is. Fraudeurs maken namelijk vaak liever gebruik van een privérekening, die makkelijker (met minder controles) te openen is dan een zakelijke. Oftewel, ze proberen daarmee hun pakkans te verlagen. Als uit de check blijkt dat een zakelijke debiteur of crediteur gebruik maakt van een privérekening kan dat ook een signaal zijn om nog even goed te kijken wat er aan de hand is.
- Extra controle op álle (nieuwe) medewerkers volgens de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)
Om te voorkomen dat mensen worden uitgebuit en in ieder geval het minimumloon ontvangen, is er een wet (de WAS) die voorschrijft waar werkgevers aan moeten voldoen.
Een belangrijk onderdeel van die wet is dat werkgevers verplicht zijn om te controleren dat een werknemer geld ontvangt op de eigen bankrekening. Wanneer je dit als werkgever niet doet, kun je enorme boetes ontvangen. Ook hiervoor biedt een geïntegreerde IBAN-Naam Check direct een veilige oplossing die de accountant weer extra werk scheelt in de controle.
Hoe kan ik mijn accountant zo snel mogelijk blij maken met een IBAN-Naam Check?
Wil je direct aan de slag met de IBAN-Naam Check? Dat kan, met de SurePay portal doe je online al je IBAN-Naam Checks. De PDF met matching resultaten gebruik je als bewijslast voor je accountant, en de eerste [number_of_checks] checks doe je gratis.
Probeer nu [number_of_checks] checks gratis!
Meld je aan voor onze IBAN-Naam Check portal en ontvang [number_of_checks] checks gratis!
Plan een meeting met ons voor een vrijblijvende kennismaking
De laatste ontwikkelingen
SurePay IBAN-Naam Check portal nu beschikbaar in de Exact App Store
SurePay kondigt één Europese IBAN-Naam Check aan
CEO-fraude loopt op, maar kan worden geminimaliseerd met een IBAN-Naam Check
Met een IBAN-Naam Check voldoe je aan de WAS en voorkom je fraude bij uitbetaling salaris
Iedereen kan vanaf nu fraude en verkeerde betalingen voorkomen met de IBAN-Naam Check portal
