Fraude bij pensioenuitvoerders herkennen en voorkomen met de IBAN-Naam Check
Fouten en fraude met transacties kunnen leiden tot zowel financiële schade als verlies in reputatie. Zo heeft een medewerker van een bedrijfspensioenfonds in november 2021 €75.000 buit gemaakt bij de werkgever. Ook moest het pensioenfonds 108.000 euro aan kosten maken voor onderzoek en het opnieuw laten opstellen van een jaarrekening. Hierdoor wordt het duidelijk dat […]
België gaat banken en hun klanten beschermen tegen fraude en fouten
Ook België introduceert IBAN-Naam Check Na Nederland en het Verenigd Koninkrijk, gaat ook België een IBAN-Naam Check implementeren om banken en hun klanten te beschermen tegen fraude en verkeerde betalingen. Dit bracht Febelfin naar buiten op 19 mei j.l. SurePay heeft al een succesvolle dienstverlening in Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en zal ook […]
Check als accountant gemakkelijk en snel de juistheid van transacties
Afbeelding: de fraudedriehoek van Donald Cressey De IBAN-Naam Check helpt accountants met verbeteren van controle Oplichting door onterechte overboekingen is een groot financieel probleem. Bij Bol.com hebben oplichters kans gezien om €750.000 buit te maken. Bol.com dacht het geld over te maken naar het bedrijf Brabantia, maar de betaling kwam bij oplichters terecht. Ook heeft […]
Nieuwe feature IBAN-Naam Check voor Bedrijven: de Account Age Check
Wist je dat fraudeurs vaak recent geopende rekeningen gebruiken? Daarom is er een nieuwe feature toegevoegd aan de IBAN-Naam Check voor Bedrijven: De Account Age Check! Deze check geeft terug wat de leeftijd is van de rekening sinds de datum van opening. Zo weet je of je te maken hebt met een recent geopende rekening. […]
SurePay is trots om aan te kondigen Associate partner te zijn van het Verbond van Verzekeraars!
De samenwerking in de vorm van een associate partnership tussen het Verbond en SurePay is volgens beide partijen een logische stap: “Het is voor de samenleving van belang dat verzekeraars fraude voorkomen en de efficiëntie in processen te vergroten. Zo verlaag je kosten en dat zie je uiteindelijk terug in de verzekeringspremie die klanten betalen. […]
Europese IBAN-Naam Check in de maak
Interessant artikel over de verwachte Europese invoering van de IBAN-Naam Check: “Nederland loopt binnen de EU voorop met het omarmen van de naam-nummercheck. Het systeem van SurePay werd vanaf 2017 op vrijwillige basis ingevoerd door het gros van de banken en inmiddels controleert dit bedrijf volgens eigen zeggen 99,6% van de betalingen binnen Nederland.” “De naamcheck wordt […]
Rabobank introduceert 06-Betalen met SurePay PayID
Rabobank introduceert 06-Betalen met SurePay PayID Klanten van Rabobank kunnen vanaf vandaag met de Rabo App geld overboeken naar en ontvangen op een 06-nummer. Er is geen IBAN-rekeningnummer meer nodig. Rabobank is hiermee de eerste grootbank in Nederland die deze nieuwe manier van betalen aanbiedt. Deze innovatie wordt mogelijk gemaakt door de IBAN-Naam Check van […]
BNG Bank kiest voor de Overstap Check van SurePay
Na de invoering van de IBAN-Naam Check voor Banken in november 2019, gebruikt BNG Bank sinds januari 2020 ook de Overstap Check van SurePay. Met deze check worden klanten van BNG Bank direct geïnformeerd in de online bankieromgeving als de persoon of het bedrijf aan wie ze geld willen overmaken is overgestapt naar een andere […]
SurePay groeit verder als spin-out van de Rabobank
SurePay groeide van een innovatief idee eind 2015, via een start-up fase, uit tot een gezond, groeiend bedrijf. Voor ons was een spin-out van de Rabobank de volgende logische stap om verder te groeien. Vanaf februari heten wij officieel SurePay BV. “Door zelfstandig verder te gaan, kan SurePay doorgroeien als onafhankelijke dienstverlener aan banken, (semi-)overheden […]
Schade door online fraude neemt toe
In 2019 voerden wij meer dan 1 miljard IBAN-Naam Checks uit. Daarmee controleren wij of de naam van een rekeninghouder overeenkomt met het ingevoerde IBAN bij online betalingen van de meeste grote banken in Nederland. In ruim 53 miljoen gevallen geven wij een waarschuwing in de online bankieromgeving dat naam en IBAN niet overeenkomen en […]